Cftc Cobra - Ib Capital Fx - Por Solicitar Us $ 50 Milhoes Para Negociacao Forex Sem Qualquer Licenca




Cftc Cobra - Ib Capital Fx - Por Solicitar Us $ 50 Milhões Para Negociação Forex Sem Qualquer LicençaCFTC cobra IB Capital FX por solicitar US $ 50M + para negociacao de Forex sem qualquer licenca

A Comissao de Negociacao de Futuros de Mercadoria dos Estados Unidos (CFTC) apresentou uma queixa de acusacao civil cobrando os reus IB Capital FX, LLC (a / k / a IB Capital FX [NZ] LLP) d / b / a IB Capital (IB Capital), Michel Geurkink. E Emad Echadi. Individualmente e como agentes da IB Capital, com solicitacao e aceitacao de pelo menos US $ 50 milhoes de pelo menos 960 clientes em todo o mundo, incluindo pelo menos 697 clientes nos Estados Unidos, para negociacao forex fora de bolsa, sem estarem registrados na CFTC, como requeridos.

Parece que os defensores neste caso estavam olhando para capitalizar fora do reconhecimento de nome de um corretor bem estabelecido no momento IBFX, no entanto, nao ha relacao, e claro.

A queixa da CFTC alega que, de pelo menos 1 de janeiro de 2012 ate 18 de setembro de 2012, os Reus envolveram contratos, contratos ou transacoes em forex para clientes de varejo que nao eram participantes de contrato elegiveis, (CEA) e os Regulamentos da CFTC.

Na verdade, os reus nunca foram registrados como exigido com a CFTC, de acordo com a queixa. Os tribunais ha muito reconhecem que a operacao de uma entidade nao registrada e uma violacao grave dos regulamentos CEA e CFTC e e uma ameaca a integridade da industria.

A queixa da CFTC solicita restituicao, rescisao, dispensa, penalidades monetarias civis, proibicoes de negociacao e registro e injuncoes permanentes contra novas violacoes das disposicoes de registro dos Regulamentos CEA e CFTC.

A CFTC aprecia a assistencia da Australian Securities Investments Commission, da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido, da Autoridade de Supervisao Financeira da Hungria (que se fundiu com o Banco Central da Hungria [Magyar Nemzeti Bank]), da Financial Markets Authority da Nova Zelandia e da New Zealand Serious Escritorio de Fraude.

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